Desarticulado un grupo dedicado al blanqueo de capitales. 23 detenidos que defraudaron más de 6,5 millones a la Seguridad Social y 1,7 a Hacienda

Agen­tes de la Poli­cía Nacio­nal han des­ar­ti­cu­la­do una orga­ni­za­ción dedi­ca­da pre­sun­ta­men­te al blan­queo de capi­ta­les y frau­des a la Segu­ri­dad Social. Esta ope­ra­ción se ha sal­da­do con la deten­ción de 23 per­so­nas en las pro­vin­cias de Sevi­lla, Alme­ría y Bar­ce­lo­na. Ade­más, se han rea­li­za­do nue­ve regis­tros en los que se han inter­ve­ni­do 127.195 euros y 1.225 dóla­res ame­ri­ca­nos en efec­ti­vo, y se han incau­ta­do sie­te vehícu­los, tres pis­to­las ‑una de ellas detonadora‑, una cara­bi­na de per­di­go­nes y gran can­ti­dad de armas blan­cas como cata­nas, cuchi­llos, nava­jas y puña­les, ade­más de muni­ción para arma cor­ta. Entre los deli­tos escla­re­ci­dos des­ta­ca un pre­sun­to frau­de a la Segu­ri­dad Social por impor­te de 6.576.558,31 euros, y una deu­da con la Agen­cia Tri­bu­ta­ria de 1.700.000 euros

Sin abonar las nóminas desde 2021

Las inves­ti­ga­cio­nes se ini­cia­ron a fina­les de mar­zo de 2022, cuan­do los agen­tes reci­bie­ron una denun­cia con­tra una empre­sa de segu­ri­dad pri­va­da que no paga­ba la nómi­na a 600 tra­ba­ja­do­res des­de diciem­bre de 2021. Ade­más, la empre­sa cobra­ba la fac­tu­ra­ción de sus clien­tes y tras­pa­sa­ba clien­tes y con­tra­tos a otras empre­sas, pre­ten­dien­do des­ca­pi­ta­li­zar a la alu­di­da mer­can­til, al tiem­po que elu­día los obli­ga­dos pagos a sus acreedores.

Por otro lado, indi­ca­ron en la denun­cia que los actua­les ges­to­res de la empre­sa de segu­ri­dad, dete­ni­dos en la pre­sen­te inves­ti­ga­ción, eran tes­ta­fe­rros de uno de los líde­res de la orga­ni­za­ción, que esta­ba sien­do inves­ti­ga­do des­de 2019 y que aho­ra ha sido igual­men­te arres­ta­do jun­to a su mujer. Este hom­bre habría pres­ta­do a los anti­guos due­ños de la mer­can­til más de un millón de euros para inten­tar reflo­tar la empre­sa. Al no poder devol­ver este dine­ro, los pro­pie­ta­rios le entre­ga­ron la com­pa­ñía para que se cobra­ra la deu­da con la fac­tu­ra­ción de sus clien­tes. Por ese moti­vo, los nue­vos pro­pie­ta­rios deja­ron de pagar, entre otros con­cep­tos, las nómi­nas de los emplea­dos. Ade­más, esta­rían cedien­do de for­ma ile­gal sus ser­vi­cios y su fac­tu­ra­ción a otra empre­sa de segu­ri­dad, admi­nis­tra­da por el cita­do pres­ta­mis­ta a tra­vés de un testaferro.

80 sociedades y 30 testaferros

La orga­ni­za­ción inves­ti­ga­da esta­ba fuer­te­men­te jerar­qui­za­da y espe­cia­li­za­da en la comi­sión de deli­tos eco­nó­mi­cos como frau­de fis­cal, frau­de a la Segu­ri­dad Social, esta­fa, fal­se­dad docu­men­tal y apro­pia­ción inde­bi­da. Ade­más de esto, se dedi­ca­ban al blan­queo de los bene­fi­cios obte­ni­dos con esta acti­vi­dad y de capi­ta­les pro­ce­den­tes del trá­fi­co de dro­gas de, al menos, otros dos gru­pos a los que pres­ta­ban sus ser­vi­cios. Para ello, simu­la­ban tran­sac­cio­nes comer­cia­les entre socie­da­des vin­cu­la­das, y así jus­ti­fi­ca­ban entra­das y sali­das de fon­dos de sus cuen­tas ban­ca­rias por un impor­te que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millo­nes de euros.

Para lle­var a cabo estas acti­vi­da­des, la orga­ni­za­ción dis­po­nía de una exten­sa red de cola­bo­ra­do­res y una estruc­tu­ra socie­ta­ria inte­gra­da por más de 80 socie­da­des y 30 tes­ta­fe­rros, a tra­vés de la cual simu­la­ba tran­sac­cio­nes comer­cia­les que le per­mi­tían intro­du­cir y mover el dine­ro en el cir­cui­to finan­cie­ro legal y osten­tar la titu­la­ri­dad de unos 70 inmue­bles y un gran núme­ro de vehícu­los de alta gama.

Fraudes por importe de 6.576.558 euros

Rea­li­za­das las inves­ti­ga­cio­nes per­ti­nen­tes, los agen­tes con­fir­ma­ron la posi­ble comi­sión de deli­tos de frus­tra­ción de la eje­cu­ción, frau­de fis­cal, frau­de a la Segu­ri­dad Social, apro­pia­ción inde­bi­da y cohe­cho, come­ti­dos por los ante­rio­res ges­to­res de la empre­sa de segu­ri­dad en con­ni­ven­cia con el líder de la orga­ni­za­ción. Entre los deli­tos escla­re­ci­dos cabe des­ta­car frau­des a la Segu­ri­dad Social acre­di­ta­dos por impor­te de 6.576.558,31 euros y una deu­da con la Agen­cia Tri­bu­ta­ria de 1.700.000 euros.

En la inves­ti­ga­ción se ha cons­ta­ta­do la par­ti­ci­pa­ción de 26 per­so­nas, sien­do dete­ni­das has­ta el momen­to 23 de ellas en la ciu­dad de Bar­ce­lo­na, en la loca­li­dad alme­rien­se de Albox y en los muni­ci­pios sevi­lla­nos de Dos Her­ma­nas, Alca­lá de Gua­daí­ra, Car­mo­na, Villa­ver­de del Río y Sevi­lla capi­tal. Se han rea­li­za­do nue­ve regis­tros, en los que han par­ti­ci­pa­do unos 100 agen­tes, tan­to en domi­ci­lios par­ti­cu­la­res de los dete­ni­dos como en dife­ren­tes des­pa­chos y empre­sas. En estos luga­res se han incau­ta­do 127.195 euros y 1.225 dóla­res ame­ri­ca­nos en efec­ti­vo, sie­te vehícu­los, tres pis­to­las, una de ellas deto­na­do­ra, una cara­bi­na de per­di­go­nes y gran can­ti­dad de armas blan­cas como cata­nas, cuchi­llos, nava­jas y puña­les, ade­más de muni­ción para arma cor­ta. Tam­bién se han inter­ve­ni­do varios orde­na­do­res por­tá­ti­les, table­tas, memo­rias USB, telé­fo­nos móvi­les y nume­ro­sa docu­men­ta­ción rela­cio­na­da con la investigación.

A ello hay que aña­dir el blo­queo de 169 cuen­tas ban­ca­rias (39 de per­so­nas físi­cas y 130 de socie­da­des), en las que, has­ta el momen­to, se ha cons­ta­ta­do la exis­ten­cia de más de 300.000 euros. Tam­bién se han rea­li­za­do ano­ta­cio­nes pre­ven­ti­vas de embar­go de 67 bie­nes inmue­bles. La inves­ti­ga­ción sigue abier­ta y no se des­car­ta una segun­da fase de la mis­ma con nue­vas detenciones.